Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los días 1 y 2 de agosto se llevó a cabo la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) donde se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de El Salvador, a través del cual se evalúa su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de El Salvador y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Según el informe, El Salvador "ha realizado importantes esfuerzos para mejorar y fortalecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), especialmente durante los dos últimos años del período evaluado".
Entre otras medidas, el país aprobó una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), cuyos resultados en general son razonables, "aunque se advierte cierta falta de profundidad en el abordaje de los riesgos asociados al FT, activos virtuales, y las personas jurídicas".
LAVADO DE ACTIVOS
El nivel de entendimiento de los riesgos del país varía según la autoridad competente de la que se trate, pero en general se conocen los riesgos asociados a las principales amenazas de LA, "aunque hay ciertas limitaciones cuando se trata de delitos ambientales". En tanto, en materia de FT, la comprensión de los riesgos en general presenta mayores limitaciones que cuando se trata del LA, apunta el reporte.
El GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Éste fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Entre los logros de El Salvador, el informe destaca la reciente conformación del Comité Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), la aprobación de una estrategia nacional ALA/CFT alineada a los riesgos identificados en la ENR, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la actualización del marco regulatorio ALA/CFT.
Sin embargo, a pesar del claro compromiso de alto nivel para enfrentar estos delitos, varias de las medidas mitigantes se han adoptado a partir del año 2023 y a la fecha de la visita in situ no habían alcanzado un nivel suficiente de maduración en su implementación.
