Por revistaeyn.com
El Ministerio Público de Guatemala indicó que la Fiscalía de Delitos Económicos desarrolló operativos relacionados a la denuncia que presentó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por un posible caso de defraudación tributaria (caso B410).
Estas acciones son para recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios, según la autoridad.
La Superintendencia dijo en conferencia de prensa, el pasado miércoles, 14 de agosto, que investiga a más de 400 empresas.
El superintendente Marco Livio Díaz dijo que se trata de una estructura que habría defraudado al fisco por más de Q300 millones (unos US$38,4 millones). “Se pudo determinar al menos a 410 empresas que conforman esta estructura con varias similitudes: mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75 % de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario”, indicó.
El caso denominado B410, es derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con las que cuenta la Administración Tributaria y el uso del Módulo de Relacionamientos.
Durante el procesamiento de los datos, se constató que entre el 2021 y el 2023, las ventas de esta estructura, según los registros del portal Guatecompras, ascendieron a Q5.730 millones. También, se identificó a nueve contribuyentes del B410 que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, y que, según adjudicaciones en Guatecompras, representan más de Q81.761.000.
“De igual manera, se confirmó que 16 contribuyentes le vendieron al Estado más de Q4.342 millones y que le adquirieron a esta estructura más de Q375 millones en bienes o servicios (llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros), sin sustancia económica”, apuntó la entidad.
